Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad legal. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente.

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Conocer la normativa administrativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo resulta esencial para evitar las consecuencias del incumplimiento de las medidas de prevención establecidas en la misma, que pueden derivar en sanciones económicas por importe de hasta los ten.000.000 €.

o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,

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El proceso de ocultación de fondos ilícitos implica una serie de estrategias que buscan encubrir el origen ilegal del dinero, como:

Para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, es fundamental contar con un conjunto de medidas y procedimientos eficaces que permitan identificar y combatir este delito de forma proactiva.

Así pues, el asesoramiento jurídico forma parte integrante del secreto profesional, pero decae en los casos en los que el asesor se implique dentro de las cuestiones de blanqueo de capitales, en los que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo, o que el abogado sepa que el cliente recaba su asesoramiento jurídico al objeto de blanquear capitales.

Ser acusado de un delito que no has cometido puede ser una experiencia devastadora. La acusación falsa de un delito no solo afecta tu presente,

La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír

El delito de blanqueo de capitales se determine como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos navigate here a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.

Para integrar el dinero obtenido ilícitamente en el sistema económico y financiero, la doctrina penal entiende que se tienen que dar tres fases:

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